江西打擊網絡違法抓639人互聯網征信違法違規新聞，警方公布43類網絡詐騙手法

　　江西打擊網絡違法抓639人 警方公布43類網絡詐騙手法?

　　天圓網訊 6月1日記者從江西省公安廳獲悉，近年來全省公安機關針對人民群眾反映強烈的網絡犯罪，深入開展專項打擊和清理整治。今年以來，全省公安機關開展打擊反盜竊、網絡違法犯罪、緝槍治爆、打擊網絡詐騙、打擊非法生產銷售和使用“偽基站”設備、打擊黑客攻擊破壞違法犯罪、打擊網絡淫穢色情、網上打假等專項行動10余個，偵辦涉網違法犯罪案件72起，抓獲涉案犯罪嫌疑人146人，配合其他警種偵破480起，抓獲涉案犯罪嫌疑人493人。

　　典型案例一：南昌網安部門偵破“12.21”網絡盜竊案

　　2014年12月23日，受害人施某到南昌市公安局報案稱：12月21日晚19時左右，其手機收到一條號碼為“10086”（中國移動客服）發送的短信，內容為“您的話費積分已滿1285分，可兌換現金128.5元，手機登錄http://www.10086byw.com領取。中國移動”。點擊該鏈接后接后，手機屏幕彈出貌似中國移動手機積分兌換網站。該網站要求填寫個人姓名、身份證號碼、手機號碼、銀行卡號等信息，并要求下載安裝一款名為“中國移動”的手機客戶端。按要求填寫并安裝客戶端后，次日即發現自己銀行賬戶內7200余元錢被人盜取，且手機短信被惡意攔截。

　　經過對受害人的手機電子勘驗發現，受害人手機被植入了一款后綴名為apk的手機木馬軟件，該木馬可以攔截受害人的短信并向指定手機號碼發送。南昌網安部門通過對木馬的分析，破解了嫌疑人用于作案的網站后臺，掌握了犯罪嫌疑人活動地點在廣西南寧。辦案民警從大量的網絡數據中剝離出犯罪嫌疑人的線索，先后發現犯罪嫌疑人使用的作案QQ、上網號碼、嫌疑人身份等線索。在南寧市公安機關的配合下，于2015年1月20日在賓陽縣城一出租房內，一舉將正在作案的犯罪嫌疑人曾某某等4人抓獲，當場扣押作案電腦2臺，作案手機1部，作案銀行卡1張等作案工具。

　　2015年3月2日和4月13日，相繼抓獲另2名犯罪嫌疑人黃某、陳某某。截至4月，6名犯罪嫌疑人全部落網。

　　經查，犯罪嫌疑人曾某某等6人對利用10086詐騙短信實施盜竊的犯罪事實供認不諱。

　　典型案例二：南昌網安部門偵破“8.12”特大網絡詐騙案

　　2014年12月底，南昌市公安局網安部門破獲了一起涉嫌假冒官方網站實施詐騙的違法犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人4名，一舉搗毀了一個掌握80余個仿冒網站的特大詐騙犯罪團伙。該團伙利用仿冒的6個國家部委網站、26個省級單位網站、45個市級單位網站及3個縣級單位網站瘋狂實施詐騙，非法獲利數百萬元，受害群眾超過2000人，涉及全國17個省市。

　　2014年8月12日，南昌市公安局接報案：在互聯網上有一個名為“江西人力資源公共服務網”的網站，域名www.jx.ls12333.gov.cn/。該網站無論從板塊、欄目、內容、更新時間均與江西省人社廳官方網站基本一致，但該網站與江西省人社廳無任何關系。經初查，“江西人力資源公共服務網”純屬仿冒江西省人社廳官方網站，該網站還專門開設有職稱、職業資格查詢功能的欄目，為辦理假證的受害人提供證書編號及相關內容等查詢渠道，以實現詐騙目的。

　　通過對仿冒網站分析，獲取了犯罪嫌疑人的真實身份，并于2014年9月23日在安徽蚌埠將網站管理人員耿某某抓獲。耿某某到案后，交代其受毛某指使。10月11日，南昌市公安局在湖南省湘潭市雨湖區一賓館內，成功將詐騙團伙主要犯罪嫌疑人毛某某、王某、楊某三人抓獲。

　　經查，該犯罪團伙自2013年6月開始從事詐騙和制售辦理偽造國家機關證件的違法犯罪活動，截止案發時共仿冒了80個部、省、市、縣各級政府網站瘋狂實施詐騙。目前，該案已移送起訴。

　　警方總結常見的43類網絡詐騙手段：

　　近段時間，網絡詐騙案件日益增多，通過網絡進行木馬盜號、利用網絡支付進行詐騙的現象在網上已屢見不鮮。江西網警整理了43類網絡詐騙手段，都往下看了解一下，慎防被騙。

　　1、冒充公檢法詐騙

　　犯罪分子冒充公檢法工作人員撥打受害人電話，以事主身份信息被盜用涉嫌洗錢犯罪為由，要求將其資金轉入國家賬戶配合調查。

　　2、醫保、社保詐騙

　　犯罪分子冒充社保、醫保中心工作人員，謊稱受害人醫保、社保出現異常，可能被他人冒用、透支，涉嫌洗錢、制販毒等犯罪，之后冒充司法機關工作人員以公正調查，便于核查為由，誘騙受害人向所謂的“安全賬戶”匯款實施詐騙。

　　3、解除分期付款詐騙

　　犯罪分子通過專門渠道購買購物網站的買家信息，再冒充購物網站的工作人員，聲稱“由于銀行系統錯誤原因，買家一次性付款變成了分期付款，每個月都得支付相同費用”，之后再冒充銀行工作人員誘騙受害人到ATM機前辦理解除分期付款手續，實則實施資金轉賬。

　　4、包裹藏毒詐騙

　　犯罪分子以事主包裹內被查出毒品為由，稱其涉嫌洗錢犯罪，要求事主將錢轉到國家安全賬戶以便公正調查，從而實施詐騙。

　　5、金融交易詐騙

　　犯罪分子以某某證券公司名義通過互聯網、電話、短信等方式散布虛假個股內幕信息及走勢，獲取事主信任后，又引導其在自身搭建的虛假交易平臺上購買期貨、現貨，從而騙取股民資金。

　　6、票務詐騙

　　犯罪分子冒充航空公司客服人員以事主“航班取消、提供退票、改簽服務”為由，逐步將其引入詐騙圈套，要求多次進行匯款操作，實施連環詐騙。

　　7、虛構車禍詐騙

　　犯罪分子虛構受害人親屬或朋友遭遇車禍，需要緊急處理交通事故為由，要求對方立即轉賬。當事人因情況緊急便按照嫌疑人指示將錢款打入指定賬戶。

　　8、虛構綁架詐騙

　　犯罪分子虛構受害人親友被綁架，如要解救人質需立即打款到指定賬戶并不能報警，否則撕票。當事人往往因情況緊急，不知所措，按照嫌疑人指示將錢款打入賬戶。

　　9、虛構手術詐騙

　　犯罪分子虛構受害人子女或老人突發急性病需緊急手術為由，要求事主轉賬方可治療。遇此情況，受害人往往心急如焚，按照嫌疑人指示轉款。

　　10、電話欠費詐騙

　　犯罪分子冒充通信運營企業工作人員，向事主撥打電話或直接播放電腦語音，以其電話欠費為由，要求將欠費資金轉到指定賬戶。

　　11、電視欠費詐騙

　　犯罪分子冒充廣電工作人員群撥電話，稱以受害人名義在外地開辦的有線電視欠費，讓受害人向指定賬戶補齊欠費，否則將停用受害人本地的有線電視并罰款，部分人信以為真，轉款后發現被騙。

　　12、購物退稅

　　犯罪分子事先獲取到事主購買房產、汽車等信息后，以稅收政策調整，可辦理退稅為由，誘騙事主到ATM機上實施轉賬操作，將卡內存款轉入騙子指定賬戶。

　　13、猜猜互聯網征信違法違規新聞我是誰

　　犯罪分子獲取受害者的電話號碼和機主姓名后，打電話給受害者，讓其“猜猜我是誰”，隨后根據受害者所述冒充熟人身份，并聲稱要來看望受害者。隨后，編造其被“治安拘留”、“交通肇事”等理由，向受害者借錢，很多受害人沒有仔細核實就把錢打入犯罪分子提供的銀行卡內。

　　14、破財消災詐騙

　　犯罪分子先獲取事主身份、職業、手機號等資料，撥打電話自稱黑社會人員，受人雇傭要加以傷害，但事主可以破財消災，隨即提供賬號要求受害人匯款。

　　15、冒充領導詐騙

　　犯罪分子獲知上級機關、監管部門單位領導的姓名、辦公電話等有關資料，假冒領導秘書或工作人員等身份打電話給基層單位負責人，以推銷書籍、紀念幣等為由，讓受騙單位先支付訂購款、手續費等到指定銀行賬號，實施詐騙活動。

　　16、快遞簽收詐騙

　　犯罪分子冒充快遞人員撥打事主電話，稱其有快遞需要簽收但看不清具體地址、姓名，需提供詳細信息便于送貨上門。隨后，快遞公司人員將送上物品（假煙或假酒），一旦事主簽收后，犯罪分子再撥打電話稱其已簽收必須付款，否則討債公司或黑社會將找麻煩。

　　17、提供考題詐騙

　　犯罪分子針對即將參加考試的考生撥打電話，稱能提供考題或答案，不少考生急于求成，事先將好處費的首付款轉入指定帳戶，后發現被騙。

　　18、中獎詐騙－娛樂節目中獎詐騙

　　犯罪分子以“我要上春晚”、“非常6＋1”、“中國好聲音”等熱播節目組的名義向受害人手機群發短消息，稱其已被抽選為節目幸運觀眾，將獲得巨額獎品，后以需交手續費、保證金或個人所得稅等各種借口實施連環詐騙，誘騙受害人向指定銀行賬號匯款。

　　19、引誘匯款

　　犯罪分子以群發短信的方式直接要求對方匯入存款，由于事主正準備匯款，因此收到此類匯款詐騙信息后，未經仔細核實，不假思索即把錢款打入騙子賬戶。

　　20、刷卡消費

　　犯罪分子群發短信，以事主銀行卡消費，可能系泄露個人信息為由，冒充銀聯中心或公安民警連環設套，要求將銀行卡中的錢款轉入所謂的“安全賬戶”或套取銀行賬號、密碼從而實施犯罪。

　　21、高薪招聘

　　犯罪分子通過群發信息，以月工資數萬元的高薪招聘某類專業人士為幌子，要求事主到指定地點面試，隨后以培訓費、服裝費、保證金等名義實施詐騙。

　　22、貸款詐騙

　　犯罪分子通過群發信息，稱其可為資金短缺者提供貸款，月息低，無需擔保。一旦事主信以為真，對方即以預付利息、保證金等名義實施詐騙。

　　23、復制手機卡詐騙

　　犯罪分子群發信息，稱可復制手機卡，監聽手機通話信息，不少群眾因個人需求主動聯系嫌疑人，繼而被對方以購買復制卡、預付款等名義騙走錢財。

　　24、冒充房東詐騙

　　犯罪分子冒充房東群發短信，稱房東銀行卡已換，要求將租金打入其他指定賬戶內，部分租客信以為真將租金轉出方知受騙。

　　25、釣魚網站詐騙

　　犯罪分子以銀行網銀升級為由，要求事主登陸假冒銀行的釣魚網站，進而獲取事主銀行賬戶、網銀密碼及手機交易碼等信息實施犯罪。

　　26、低價購物詐騙

　　犯罪分子通過互聯網、手機短信發布二手車、二手電腦、海關沒收的物品等轉讓信息，一旦事主與其聯系，即以“繳納定金”、“交易稅手續費”等方式騙取錢財。

　　27、QQ詐騙－冒充親友詐騙

　　利用木馬程序盜取對方QQ密碼，截取對方聊天視頻資料后，冒充該QQ賬號主人對其親友或好友以“患重病、出車禍”等緊急事情為名實施詐騙。

　　28、QQ詐騙－冒充公司老總詐騙

　　犯罪分子通過搜索財務人員QQ群，以“會計資格考試大綱文件”等為誘餌發送木馬病毒，盜取財務人員使用的QQ號碼，并分析研判出財務人員老板的QQ號碼，再冒充公司老板向財務人員發送轉賬匯款指令。

　　29、網購詐騙

　　犯罪分子開設虛假購物網站或淘寶店鋪，一旦事主下單購買商品，便稱系統故障，訂單出現問題，需要重新激活。隨后，通過QQ發送虛假激活網址，受害人填寫好淘寶賬號、銀行卡號、密碼及驗證碼后，卡上金額不翼而飛。

　　30、訂票詐騙

　　犯罪分子利用門戶網站、旅游網站、百度搜索引擎等投放廣告，制作虛假的網上訂票公司網頁，發布訂購機票、火車票等虛假信息，以較低票價引誘受害人上當。隨后，再以“身份信息不全”、“賬號被凍”、“訂票不成功”等理由要求事主再次匯款，從而實施詐騙。

　　31、虛構色情服務詐騙

　　犯罪分子在互聯網上留下提供色情服務的電話，待受害人與之聯系后，稱需先付款才能上門提供服務，受害人將錢打到指定賬戶后發現被騙。

　　32、中獎詐騙－冒充知名企業詐騙

　　犯罪分子冒充三星、索尼、海爾等公司名義，預先大批量印刷精美的虛假中獎刮刮卡，通過信件郵寄或雇人投遞發送。

　　33、中獎詐騙－電子郵件中獎詐騙

　　通過互聯網發送中獎郵件，受害人一旦與犯罪分子聯系兌獎，即以“個人所得稅”、“公證費”、“轉賬手續費”等各種理由要求受害人匯錢，達到詐騙目的。

　　34、辦理信用卡詐騙

　　犯罪分子通過報紙、郵件等刊登可辦理高額信用卡的廣告，一旦事主與其聯系，犯罪分子以“手續費”、“中介費”、“保證金”等形式要求事主連續轉款。

　　35、收藏詐騙

　　犯罪分子冒充各種收藏協會的名義，印制邀請函郵寄各地，稱將舉辦拍賣會并留下聯絡方式。一旦事主與其聯系，則以預先交納評估費、保證金、場地費等名義，要求受害人將錢轉入指定帳戶。

　　36、ATM機告示詐騙

　　犯罪分子預先堵塞ATM機出卡口，并在ATM機上粘貼虛假服務熱線告示，誘使銀行卡用戶在卡被吞后與其聯系，套取密碼，待用戶離開后到ATM機取出銀行卡，盜取用戶卡內現金。

　　37、偽基站詐騙

　　犯罪分子利用偽基站向廣大群眾發送網銀升級、10086移動商城兌換現金的鏈接，一旦點擊后便在事主手機上種植獲取銀行賬號、密碼和手機號的木馬，從而進一步實施犯罪。

　　38、微信詐騙－偽裝身份詐騙

　　犯罪分子利用微信“附近的人”查看周圍朋友情況，偽裝成“高富帥”或“白富美”,騙取感情和信任后,隨即以資金緊張、家人有難等各種理由騙取錢財。

　　39、微信詐騙－代購詐騙

　　犯罪分子在微信圈假冒正規微商，以優惠、打折、海外代購為誘餌,待買家付款后,又以“商品被海關扣下,要加繳關稅”等為由要求加付,一旦獲取購貨款則無法聯系。

　　40、微信詐騙－愛心傳遞詐騙

　　犯罪分子將虛構的尋人、扶困的帖子以“愛心傳遞”的方式發發布朋友圈里,引起不少善良網民轉發,實則帖內所留聯系方式絕大多數為外地號碼,打過去不是吸費電話就是通訊詐騙。

　　41、微信詐騙－點贊詐騙

　　犯罪分子冒充商家發布“點贊有獎”信息,要求參與者將姓名、電話等個人資料發至微信平臺,一旦商家套取完足夠的個人信息后,即以“手續費”、“公證費”“、“保證金”等形式實施詐騙。

　　42、微信詐騙－利用公眾賬號詐騙

　　犯罪分子盜取商家公眾賬號后，發布 “誠招網絡兼職,幫助淘寶賣家刷信譽,可從中賺取傭金”的推送消息。受害人信以為真,遂按照對方要求多次購物刷信譽,后發現上當受騙。

　　43、二維碼詐騙

　　詐騙分子以降價、獎勵為誘餌,要求受害人掃描二維碼加入會員，實則附帶木馬病毒。一旦掃描安裝,木馬就會盜取銀行賬號、密碼等個人隱私信息。（劉波 記者 王旭）